什么是董事会会议记录？
董事会会议记录是公司治理过程中的重要文件，它详细记载了会议的基本情况、讨论议题、决议内容以及参会人员的意见和建议。这些记录不仅为公司的决策提供了文字依据，也是公司法律合规性的重要体现。
董事会会议记录的重要性
- 法律合规：按照相关法律规定，上市公司必须保存详细的董事会会议记录，以备监管机构查阅。
- 决策透明：详细的会议记录有助于增加公司决策的透明度，提高股东和其他利益相关者对公司的信任。
- 历史记录：会议记录作为公司重要的历史资料，可以为未来的决策提供参考和依据。
- 责任追究：在出现问题时，会议记录可以作为董事们决策过程的证据，明确各自的责任。
董事会会议记录的基本格式
一、标题
通常写为“XX公司第XX届董事会第XX次会议记录”。
二、时间与地点
记录会议召开的具体时间和地点。
三、出席人员
列明出席会议的董事、监事及其他列席人员姓名及其职务。
四、主持人
记录会议主持人的姓名和职务。
五、会议议程
列出会议上讨论的主要议题。
六、讨论内容与决议
对每个议题进行详细记录，包括发言人、发言内容、讨论结果以及最终的决议。
七、签字确认
由主持人、记录人以及参会董事签字确认。
董事会会议记录示例（范文）
XX公司第XX届董事会第XX次会议记录
时间：XXXX年XX月XX日
地点：XX市XX区XX路XX号XX大厦会议室
出席人员：
- 董事：张三、李四、王五、赵六、孙七
- 监事：陈八、刘九
- 其他列席人员：财务部经理周十
主持人：董事长张三
记录人：秘书处李十二
会议议程：
- 审议并通过《XX年度财务预算报告》。
- 讨论《关于调整公司组织结构的提案》。
- 审议《员工手册》修订稿。
- 其他临时动议。
讨论内容与决议：
- 关于《XX年度财务预算报告》： 张三董事长首先介绍了《XX年度财务预算报告》的主要内容，经过充分讨论，全体董事一致同意通过该报告。决议：批准《XX年度财务预算报告》。
- 关于《调整公司组织结构的提案》： 李四董事提出该提案，旨在优化公司管理结构，提高工作效率。经过激烈讨论，大多数董事支持该提案。决议：原则上同意《关于调整公司组织结构的提案》，并责成相关部门细化实施方案后报下次董事会审批。
- 关于《员工手册》修订稿： 王五董事就《员工手册》的最新修订稿进行了说明，重点强调了新增的员工权益保护条款。决议：一致通过《员工手册》修订稿，即日起生效执行。
- 其他临时动议： 无。
签字确认：
- 主持人（董事长）：张三
- 记录人：李十二
- 参会董事：（此处逐一列出参会董事签名）
通过以上格式和示例，我们可以清晰地了解到如何撰写一份完整且规范的董事会会议记录。这不仅有助于提升公司治理水平，也为企业的长远发展打下坚实基础。